76sb.com:雪人股份:第四届监事会第八次会议决议

时间:2019年11月21日 20:16:12 中财网
原标题:雪人股份:第四届监事会第八次会议决议公告

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证券代码:002639 证券简称:雪人股份 公告编号:2019-079

福建雪人股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


福建雪人股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次会议于2019
年11月20日上午10:00时在长乐市闽江口工业区本公司会议室以现场结合通讯
会议的方式召开,本次会议由监事会主席林良秀先生召集并主持,会议通知已于
2019年11月8日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体监事。应到监事
3名,实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定。


经与会监事审议,本次会议以投票表决方式表决通过以下议案:

(一)审议并通过《关于为全资子公司雪人工程融资提供担保的议案》

表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。


根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规
范运作指引》和《公司章程》的有关规定,因担保对象雪人工程的资产负债率超
过70%,本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。


《关于为全资子公司雪人工程提供担保的公告》详见于2019年11月22日
刊登在《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及指定的信息披露网站巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。


(二)审议并通过《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》

表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。


《关于使用闲置资金进行现金管理的公告》详见刊登于2019年11月22日
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上的相关公告。



(三)审议并通过《福建雪人股份有限公司第三期员工持股计划(草案)》

表决结果为:赞成1票;无反对票;无弃权票。


公司监事江康锋先生、王青龙先生拟参与本次员工持股计划,因此回避表决。

根据公司《监事会议事规则》第二十五条规定:监事会做出决议,必须经半数以
上的监事通过。因此本议案将直接提交公司2019年第三次临时股东大会审议。


经审核,监事会认为:公司董事会提出的《福建雪人股份有限公司第三期员
工持股计划(草案)》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实
施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定,本次
审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效,不存在损害公司及全体股
东利益的情形,亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的
情形。本次员工持股计划有利于公司的长远发展,同意将公司《福建申博代理官网正网
限公司第三期员工持股计划(草案)》提交公司股东大会审议。




特此公告。




福建雪人股份有限公司监事会

2019年11月21日




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