55js.com:华灿光电:公司章程修订对照表

时间:2019年11月21日 20:16:13 中财网
原标题:华灿光电:公司章程修订对照表

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华灿光电股份有限公司

章程修订对照表



华灿申博代理官网正网有限公司(以下简称“公司”)2019年11月21日召开第三届
董事会第三十七次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》,拟将公司章程
相应条款做如下修改:

修订前

修订后

第四十一条 公司下列对外担保行
为,须经股东大会审议通过。


(一)公司及其控股子公司的对外
担保总额,达到或超过最近一期经审计
净资产的50%以后提供的任何担保;

(二)公司的对外担保总额,达到
或超过最近一期经审计总资产的30%
以后提供的任何担保;

(三)为资产负债率超过70%的担
保对象提供的担保;

(四)连续十二个月内担保金额超
过公司最近一期经审计总资产的30%;

(五)连续十二个月内担保金额超
过公司最近一期经审计净资产的50%
且绝对金额超过3000万元;

(六)对股东、实际控制人及其关
联方提供的担保。


(七)单笔担保额超过公司最近一
期经审计净资产10%的担保;

(八)其他根据本章程、《股东大
会议事规则》、《对外担保管理制度》中

第四十一条 公司下列对外担保行
为,须经股东大会审议通过。


(一)公司及其控股子公司的对外
担保总额,达到或超过最近一期经审计
净资产的50%以后提供的任何担保;

(二)为资产负债率超过70%的
担保对象提供的担保;

(三)连续十二个月内担保金额超
过公司最近一期经审计总资产的30%;

(四)连续十二个月内担保金额超
过公司最近一期经审计净资产的50%
且绝对金额超过3000万元;

(五)对股东、实际控制人及其关
联方提供的担保。


(六)单笔担保额超过公司最近一
期经审计净资产10%的担保;

(七)其他根据本章程、《股东大
会议事规则》、《对外担保管理制度》中
规定的应由股东大会审议的对外担保
的事项。


股东大会在审议为股东、实际控制




规定的应由股东大会审议的对外担保
的事项。


股东大会在审议为股东、实际控制
人及其关联人提供的担保议案时,该股
东或者受该实际控制人支配的股东,不
得参与该项表决,该项表决由出席股东
大会的其他股东所持表决权的半数以
上通过。




人及其关联人提供的担保议案时,该股
东或者受该实际控制人支配的股东,不
得参与该项表决,该项表决由出席股东
大会的其他股东所持表决权的半数以
上通过。




第一百一十条 董事会应当
确定对外投资(含委托理财,对子公司
投资等)、提供财务资助(含委托贷款)、
收购出售资产(不包括与日常经营相关
的资产购买或出售行为)、资产抵押、
对外担保、关联交易、租入或租出资产、
签订管理方面的合同(含委托经营、受
托经营等)、受赠资产、债务重组、研
究与开发项目的转移、签订许可协议、
等交易事项的审批和决策程序,具体内
容如下:

一、对外投资(含委托理财、对子
公司投资等)、提供财务资助(含委托
贷款)、收购出售资产(不包括与日常
经营相关的资产购买或出售行为)、资
产抵押、租入或租出资产、签订管理方
面的合同(含委托经营、受托经营等)、
受赠资产、债务重组、研究与开发项目
的转移、签订许可协议交易事项


(一)公司发生的上述交易达到下
列标准之一(本章程另有规定的除外,

第一百一十条 董事会应当确
定对外投资(含委托理财,对子公司投
资等)、提供财务资助(含委托贷款)、
收购出售资产(不包括与日常经营相关
的资产购买或出售行为)、、对外担保、
关联交易、租入或租出资产、签订管理
方面的合同(含委托经营、受托经营
等)、受赠资产、债务重组、研究与开
发项目的转移、签订许可协议、等交易
事项的审批和决策程序,具体内容如
下:

一、对外投资(含委托理财、对子
公司投资等)、提供财务资助(含委托
贷款)、收购出售资产(不包括与日常
经营相关的资产购买或出售行为)、、租
入或租出资产、签订管理方面的合同
(含委托经营、受托经营等)、受赠资
产、债务重组、研究与开发项目的转移、
签订许可协议交易事项

(一)公司发生的上述交易达到下
列标准之一(本章程另有规定的除外,




下列指标计算中涉及的数据如为负值,
取其绝对值计算),应当提交董事会审
议:

1、交易涉及的资产总额占公司最近
一期经审计总资产的1%以上,该交易涉
及的资产总额同时存在账面值和评估
值的,以较高者作为计算数据;

2、交易标的(如股权) 在最近一
个会计年度相关的营业收入占公司最
近一个会计年度经审计营业收入的1%
以上,或绝对金额超过1,000万元;

3、交易标的(如股权) 在最近一
个会计年度相关的净利润占公司最近
一个会计年度经审计净利润的1%以上,
或绝对金额超过200万元;

4、交易的成交金额(含承担债务和
费用)占公司最近一期经审计净资产的
1%以上的,或绝对金额超过1,000万;

5、交易产生的利润占上市公司最近
一个会计年度经审计净利润的1%以上,
或绝对金额超过200万元。


(二)公司发生的上述交易达到下
列标准之一(本章程另有规定的除外,
下列指标计算中涉及的数据如为负值,
取其绝对值计算),应当提交股东大会
审议:

1、交易涉及的资产总额占公司最近
一期经审计总资产的5%以上,该交易涉
及的资产总额同时存在账面值和评估

下列指标计算中涉及的数据如为负值,
取其绝对值计算),应当提交董事会审
议:

1、交易涉及的资产总额占公司最
近一期经审计总资产的10%以上,该交
易涉及的资产总额同时存在账面值和
评估值的,以较高者作为计算数据;

2、交易标的(如股权) 在最近一
个会计年度相关的营业收入占公司最
近一个会计年度经审计营业收入的
10%以上,且绝对金额超过500万元;

3、交易标的(如股权) 在最近一
个会计年度相关的净利润占公司最近
一个会计年度经审计净利润的10%以
上,且绝对金额超过100万元;

4、交易的成交金额(含承担债务和
费用)占上市公司最近一期经审计净资
产的10%以上,且绝对金额超过500万
元;

5、交易产生的利润占上市公司最近
一个会计年度经审计净利润的10%以
上,且绝对金额超过100万元。


(二)公司发生的上述交易达到下
列标准之一(本章程另有规定的除外,
下列指标计算中涉及的数据如为负值,
取其绝对值计算),应当提交股东大会
审议:

1、交易涉及的资产总额占公司最
近一期经审计总资产的50%以上的,该




值的,以较高者作为计算数据;

2、交易标的(如股权)在最近一个
会计年度相关的营业收入占公司最近
一个会计年度经审计营业收入的5%以
上,或绝对金额超过5,000万元;

3、交易标的(如股权)在最近一个
会计年度相关的净利润占公司最近一
个会计年度经审计净利润的5%以上,或
绝对金额超过1,000万元;

4、交易的成交金额(含承担债务和
费用)占公司最近一期经审计净资产的
5%以上的,或绝对金额超过5,000万元;

5、交易产生的利润占上市公司最近
一个会计年度经审计净利润的5%以上,
或绝对金额超过1,000万元;

6、公司一年内购买或者出售资产的
金额超过公司最近一期经审计的总资
产的5%,或累计交易成交额超过
10,000万元。




交易涉及的资产总额同时存在账面值
和评估值的,以较高者为计算数据;

2、交易标的(如股权)在最近一
个会计年度相关的营业收入占公司最
近一个会计年度经审计营业收入的
50%以上,且绝对金额超过3,000万元;

3、交易标的(如股权)在最近一
个会计年度相关的净利润占上市公司
最近一个会计年度经审计营业收入的
50%以上,且绝对金额超过300万元;
4、交易的成交金额(含承担债务和费
用)占上市公司最近一期经审计净资产
的50%以上,且绝对金额超过3,000万
元;

5、交易产生的利润占上市公司最
近一个会计年度经审计净利润的50%
以上,且绝对金额超过300万元。








本议案尚需股东大会审议通过。






华灿光电股份有限公司

二零一九年十一月二十二日




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