782msc.com:晶瑞股份:2019年第五次临时股东大会决议

时间:2019年11月21日 20:16:19 中财网
原标题:晶瑞股份:2019年第五次临时股东大会决议公告

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证券代码:300655 证券简称:申博代理官网正网 公告编号:2019-144

债券代码:123031 债券简称:晶瑞转债



苏州晶瑞化学股份有限公司

2019年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。


2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案,未涉及变更以往股东大会
已通过的决议的情形。


一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

本次股东大会由公司董事会召集,召开本次股东大会的通知已于2019年11
月6日在巨潮资讯网上予以公告,所有议案已在本次股东大会通知公告中列明,
相关议案内容均已依法披露。


本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中:(1)现场
会议于2019年11月21日下午14:30在公司三楼会议室召开,由公司董事长吴天舒
先生主持;(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为2019年11月21日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过互联网投票系统
进行网络投票的时间为2019年11月20日下午15:00至2019年11月21日下午15:00期
间的任意时间。


2、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计16人,代表股份数77,142,076股,


占公司股份总数的50.9437%;其中,出席现场会议的股东及股东代理人共13人,
代表股份数69,588,389股,占公司股份总数的45.9554%;通过网络投票的股东共3
人,代表股份数7,553,687股,占公司股份总数的4.9884%。


除上述股东及股东授权的代理人外,出席或列席本次股东大会的人员还包括
公司董事、监事、高级管理人员,以及公司聘请的见证律师。


本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等的有关规定。


二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式,对公司
第二届董事会第十三次会议提请审议的以下1项议案进行了审议,具体表决结果
如下:

1、审议通过了《关于投资建设晶瑞(湖北)微电子材料项目的议案》

表决结果:同意77,142,076股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决
权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决
权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权
股份总数的0.0000%。


该项议案为特别决议事项,已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三
分之二以上表决通过。


三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:万商天勤(上海)律师事务所

2、律师姓名:陈凯,韩晶

3、结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格
和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的
规定,合法有效;本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形;本次
股东大会通过的决议合法有效。


四、备查文件


1、2019年第五次临时股东大会决议;

2、万商天勤(上海)律师事务所出具的《关于公司2019年第五次临时股东
大会的法律意见书》。




特此公告。




苏州晶瑞化学股份有限公司

董事会

2019年11月21日


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