西湾开户网址:长荣股份:独立董事对第四届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见

时间:2019年11月21日 20:16:21 中财网
原标题:长荣股份:独立董事对第四届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见

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天津长荣科技集团股份有限公司

独立董事对第四届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见





天津长荣科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十
二次会议于2019年11月21日在公司会议室召开。根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》《独立董事工作细则》和《公司章程》等相
关文件的规定,作为公司的独立董事,我们认真审阅了会议相关资料,本着谨慎
原则,基于客观、独立判断的立场,现就公司第四届董事会第四十二次会议相关
事项发表独立意见如下:

一、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》的独立
意见

我们认为公司第四届董事会在履职期间遵守有关法律法规,勤勉尽责,现因
任期届满进行换届选举,符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运
作的需要。经广泛征询意见后,公司董事会提名委员会提名以下7人为公司第五
届董事会董事候选人:李莉、高梅、朱辉、刘俊峰为公司第五届董事会非独立董
事候选人;杨金国、丁慧平、陈慧湘为公司第五届董事会独立董事候选人。上述
提名均已征得被提名人本人书面同意。


经过对上述7名董事候选人的教育背景、个人履历等情况的充分了解,我们
认为上述董事候选人符合上市公司董事、独立董事的任职资格,未发现不得担任
公司董事、独立董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解
除的情况,未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒,具备担任公司董事、
独立董事的资格和能力。


我们同意公司董事会提名委员会的提名,认为公司第五届董事会董事候选人
的任职资格和提名程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,同意将该议
案提交公司股东大会审议。


二、《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保的议案》的独
立意见


控股子公司长荣华鑫财务状况良好,具备偿债能力,同时长荣华鑫为该担保
事项提供连带责任保证反担保,因此风险可控。本次担保决策程序合法有效,符
合相关法律法规关于对外担保规定,不存在损害公司和股东利益的情况。我们同
意上述担保事项。


(以下无正文,为签字页)


(本页无正文,为《天津长荣科技集团股份有限公司独立董事对第四届董事会第
四十二次会议相关事项的独立意见》之签字页)





全体独立董事:



李全(签字)



刘治海(签字)



于雳(签字)









天津长荣科技集团股份有限公司



2019年11月21日




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