动感骰盅:长荣股份:第四届监事会第三十九次会议决议

时间:2019年11月21日 20:16:24 中财网
原标题:长荣股份:第四届监事会第三十九次会议决议的公告

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证券代码:300195 证券简称:长荣股份 公告编号:2019-136



天津长荣科技集团股份有限公司

第四届监事会第三十九次会议决议的公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。






天津长荣科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三十
九次会议,由监事会主席邱丞先生召集,于2019年11月19日以电子邮件形式
发出会议通知,于2019年11月21日上午11:00在公司会议室召开。会议由监
事会主席邱丞先生主持,采取现场和通讯方式召开,以举手表决和传真投票方式
行使表决权。会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。本次会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。


经与会监事审议,以现场举手表决和传真投票方式通过了如下议案:

一、审议并通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会监事候选人
的议案》

公司第四届监事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》规定,公司
第五届监事会将由3名监事组成,其中职工代表的比例不低于1/3。经广泛征询
意见,公司监事会提名蔡连成、董浩为第五届监事会股东代表监事候选人(简历
详见附件)。蔡连成目前为公司第四届董事会董事,任期届满后将不再担任公司
董事。除此之外,上述两位监事候选人没有兼任董事、总裁和其他高级管理人员。


(1)提名蔡连成为第五届监事会股东代表监事候选人

此项议案以3票赞同,0票反对,0票弃权获得通过。


(2)提名董浩为第五届监事会股东代表监事候选人

此项议案以3票赞同,0票反对,0票弃权获得通过。


监事会经过对上述两位监事候选人资料的认真审查后,认为上述两名候选人
符合上市公司监事的任职资格,具备担任公司监事的能力,同意将该议案提交公
司股东大会审议,经股东大会审议通过后,将与公司通过职工代表大会选举产生
的职工代表监事组成公司第五届监事会。



二、审议并通过了《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担
保的议案》

监事会认为:本次为长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保有利于公司融资租
赁业务的战略发展,风险可控,符合相关法律、法规的规定,履行了有关程序,
不存在损害股东利益的情况。我们同意该议案。


此项议案以3票赞同,0票反对,0票弃权获得通过。


备查文件

1.《天津长荣科技集团股份有限公司第四届监事会第三十九次会议决议》

特此公告。




天津长荣科技集团股份有限公司

监事会

2019年11月21日


附件:

天津长荣科技集团股份有限公司

第五届监事会监事候选人简历



蔡连成,男,1953年出生,新加坡国籍。历任宝隆洋行总经理,海德堡新
加坡有限公司董事经理,海德堡(中国)有限公司首席执行官,天津长荣科技集
团股份有限公司董事、副总裁。


截至本公告日,蔡连成先生未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的
股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;最近三年未曾
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不是失信被执行人。

其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定;
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不
得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。


董浩,男,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任
山东鲁烟莱州印务有限公司总经理,天津长荣科技集团股份有限公司烟草事业部
总经理。现任鸿华视像(天津)科技有限公司董事长,长荣华鑫融资租赁有限公
司监事,天津小蜜蜂物业管理有限公司执行董事。


截至本公告日,董浩先生持有公司股份94,800股,持股比例为0.02%,除在
控股股东控制的天津小蜜蜂物业管理有限公司担任执行董事外,与其他持有公司
5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;最近三年未曾
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不是失信被执行人。

其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定;
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不
得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。





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